В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko. Ущерб от ее деятельности составил не менее 70 млн рублей
В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
Доронина задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, Finiko с 2018 года привлекала вклады «под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений», в том числе в фондовые рынки и криптовалюты. При этом инвестиционная деятельность на самом деле не велась.
Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники незаконно привлекли не менее 70 млн рублей. По информации источников «Бизнес Online», речь может идти о почти 7 млрд рублей.
МВД по Татарстану получило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из различных регионов России и из Казахстана. Суммы ущерба в них варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей. Вкладчики жалуются, что не могут вывести деньги.
Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения для Доронина. Следствие просит арестовать его.
Уголовное дело об организации финансовой пирамиды из-за деятельности Finiko возбудили в декабре 2020 года после проверки прокуратуры Татарстана.