В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу испанской полиции. Остальные задержанные — испанцы.

По данным следствия, члены преступной сети не только отмывали деньги, но и совершали другие преступления. Полиция утверждает, что подозреваемые «глубоко укоренились» в испанских госучреждениях, пытались подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах.

Из-за «высокого иерархического положения» задержанных ведомство называет эту операцию крупнейшей против мафии из Восточной Европы из проведенных в стране за последние десять лет. Расследование шло с 2013 года.

«Сеть преступников планировала контролировать ключевые сектора экономики Испании и проникать в государственные учреждения, полагаясь на юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявляет полиция.

Испанские власти выяснили, что некоторые члены преступной организации действовали «в тени», а другие были активны в политике и общественной сфере. Именно контакты с чиновниками и «высокая степень укорененности» обеспечили подозреваемым достаточную защиту от преследования правоохранителей. В связи с этим последнюю операцию пришлось проводить «с максимальной осторожностью из-за опасности утечки информации».

Во время обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, испанская полиция нашла оружие, более 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты. Также была обнаружена криптовалюта, полиция наложила арест на банковские счета и активы на миллионы евро.